Page 56 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

查、 起訴 及相關行為 所使 用之書類及 情 報。 包括 為 使 金融
機構或其 他 人提 示 保 存之 紀 錄 、 搜 索 人及建 築 物 、 扣押 及

取得證 據 而採取 強制 措 施之 權 限 。

第二十九項建議

監督機關 應 具 包括 檢 查 在 內的 適 當 權 限 ，以監督金融
機構 遵 守 防制洗錢及提 供恐怖活 動資金之義務，並 得 要 求
金融機構提出有關 遵 守 情 形 的 全 部 情 報，以及於金融機構
不 遵 守 義務 時 ， 課 以 適 當行政 處 分之 權 限 。

第三十項建議

提
力
其
應
關， 各國對於防制洗錢及提 供 充 分的 財 政、人 供恐怖活 及技術資 動資金具有 ，並 應確保 權 限 之機 權
源
素 質 。
責機關成員之
第三十一項建議
各國 應使 政 策 制 定 者、金融 情 報中心、法 律 執行機關
及監督機關， 就 發展 及實施有關防制洗錢，提 供恐怖活 動

資金之政 策 及行動，相 互 協 調合作。

第三十二項建議

各國 權 責機關為 檢討 ( review) 防制洗錢及提 供恐怖活

動資金制 度 之實效性， 應 建立 綜 合之有效及具效 率 的 統 計

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