Page 55 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

第一章 洗錢的意涵

方 針 並提 供回 饋 ( feedback) 。

C. 防制洗錢及提供恐怖活動資金之制度或其他措施

權責機關之權限及資源

第二十六項建議 *

各國 應 設 立金融 情 報中心作為 統 一 受 理、分析及提 供
可 疑交易報 告 、其 他 可 能與洗錢及提 供恐怖活 動資金有關
情 報任務之行政機關。

金融 情 報中心為執行 包括 分析 可 疑交易報 告 在 內的各
項 工作， 得 及 情 報。 直接 或間 接 地 利用金融、行政及法 律 執
且
時
行機關有關的

第二十七項建議 *

各國 應確保 被 指 定 之法 律 執行機關具有 偵 查洗錢及提
供恐怖活 動資金之責任。 在可 能的 範 圍 內，各國 應 獎 勵開

發 控 制 下 交 付 、 臥 底 偵 查或其 他 適 於 支 援 偵 查洗錢之特別
技術。其 次 ，各國 應 獎 勵處 理經 常 性或臨 時 性之專 門 財 務

偵 查 團 隊 ，及與其 他 國 家 適 當的 權 責機關 共 同 偵 查 等 有效
的方法。

第二十八項建議

權 責機關於 偵 查洗錢及其前置犯罪之際 時 ， 應取得偵

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