Page 58 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

D. 國際合作

第三十五項建議

各國 應 立 即簽署 並 完 全 實施 維也 納 公 約 、 巴 勒 莫 公 約
恐怖活 動的 公 約 。其 次 ， 獎 勵 各國 簽
資助
止
及
年防
1999
署 、實施 1990 年 歐洲 議 會有關洗錢、 搜 索 、 扣押 及 沒 收 公
約 、 2002 年 美洲 反恐怖公 約 或其 他 相關國際 公 約 等 。
法律互助及引渡

第三十六項建議

、具建
速
且有
及相關程序， 各國對於洗錢及提 應在可 能的 供恐怖活 範 圍 內，提 動資金案 供 迅 件 之 偵 查、 設 起訴
互 助。各國 應 特別考 慮下列 情 形：
效之法
律

律
之實施，
求
確保
有明
b) a) 不 應 以不合理或不 法 律 互 助 請 適 當之 限 制條 應 件 妨 礙 法 且有效 互 助。 之
為
率
確
不
c) 程序。 得 以犯罪與 租 稅 上 問題 有關 在 內之理由， 而 拒絕
法 律 互 助之 請 求 。
d) 不 得 以金融機構 保密 義務之理由， 拒絕 法 律 互 助之
請 求 。

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