Page 61 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

第一章 洗錢的意涵

控 制 和 保護 的機制，以 確保在 適 當授 權 及 隱私 與資 料 保護
義務無 慮下 ， 得 以 運 用交 換 之 情 報。

二、名詞解釋

受益者 (Beneficial owner) ：

係 指 對金融交易行為 抑 或對法人 組織 、 團 體 ， 擁 有 最終

控 制及 受益 之人。

核心原則 (Core Principles) ：

係 指 「 巴 賽 爾銀 行監理委員會有效監督 銀 行業務之 核 心
原則
banking supervision) (BCP ； basel committee’s core principles for effective 」、「國際 證券 監理 組織 (IOSCO ；
international organization of securities commissions) 之目

標 與 原則 規範 (objectives and principles of regulation) 」
和 「國際 保險 監理 協 會監督 保險 業務 核 心 原則 (ICP ；

IAIS core principles of insurance supervision) 」。
指定之犯罪類型 (Designated Categories of Offences) ：

參與 組織 犯罪與 恐 嚇 取 財 (participation in an organized
criminal group and racketeering) 。
供恐怖活
恐怖活
terrorist financing) 動 ( 包括 提 。 動資金 ) (terrorism, including

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