Page 57 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策
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第一章 洗錢的意涵
制 度 。此種制 度應 包括 有關 受 理及提 供可 疑交易報 告 之 統
計 ， 偵 查、 起訴 、 審 判洗錢及提 供恐怖活 動資金案 件 之 統
計 ， 凍 結 、 扣押 、 沒 收財產 之 統 計 ，及法 律 互 助或其 他 國
際 協 助 請 求 之 統 計 。
法人及法律合意的透明度
第三十三項建議
各國 應 尋 求 防制洗錢者 非 法利用法人的 適 當 措 施。各
國 權 責機關 應確保 充 分、正 確 且及 時取得 有關利用法人之
受益所 有人或 控 制人之 情 報。特別是 發 行無 記 名 證券 之國
家應 尋 求適 當之 措 施，以防 止 無 記 名 證券 不會因洗錢 而 被
得檢討
第
不法利用。各國 受益所 有人及 控 制人 項 情 報之 措 施。 義務，以 取得 有關
五
建
議所定
金融機構
第三十四項建議
各國 應 尋 求 洗錢者不法利用法 律 合 意 的防制 措 施。特
別是各國 權 責機關 應 能 確保 充 分、正 確 且及 時取得 明 確信
託 (express trust) 有關 設 定 人、 受 託 人及 受益 人之 情 報，並
檢討 第 五 項 建 議所定 之義務，以 取得 有關金融機構 受益所
有人及 控 制人 情 報之 措 施。
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