Page 48 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

b) 不動 產 業者 ： 客戶 參與有關不動 產 買賣之交易。
c) 貴 金 屬商 及 寶 石 商： 客戶 進行達一 定 金 額 以 上 之交易。

d) 律 師 、 公證 人、其 他獨 立法 律 專業技術人員及會 計
師 為 客戶 準 備或實行交易之 下列 行為 ：

買賣不動 產 。
管理 客戶 資金、 證券 或其 他 資 產 。
管理 銀 行、 儲 蓄 、 證券 帳戶 。
協 助 公司組織 之 設 立、經 營 、管理。

法人或 非 法人 團 體 之 設 立、經 營 、管理及企業
買賣。

e)
務者
為
Provider) 信 託 及 公司 客戶 服 準 備或實行名 (Trust and Company Services 詞 解 釋中 所 列 舉 之相
關交易。

遵守及申報可疑交易報告

第十三項建議 *

金融機構有合理依據 懷 疑資金係犯罪 收 益 或與提 供恐
怖活 動有關 時 ， 應 儘 速 直接 依法 令所定 之義務 向 金融 情 報

中心提出申報。

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