Page 444 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

國投入反洗錢工作之用心。 或國 拓 展與他國執法機關 組 織 進行金融 另 也可增 監 管國 加 金融主管機關與其 會 ，執

家
際
際
相關
他國
合作之機
道
步
法機關也可
。
得進一
合作之管
取
（三）建立回饋制度

(The British National Drugs
英
國的
情
毒品
報單位
相關金融機構
Intelligence Unit
的
訂
NDIU)
簡稱
；
和
簽
行對可
之認
，
易
除規
(Guidance Notes)
錄
中
疑
單位
促成
將
銀
執法
，也
提供
識
之資
6 行 行 。該 定協助 每 三個 銀 料 及運 及銀 用情 交 形彙整 備忘 情
再
後
毒品
行作參考
月，
國的
饋
，
。
給銀
英
大約
回
報告
回
報單位會
提供
饋
給
與其合作
份
一
(Feedback Report)
之
報告中會
)
銀
銀
行若需要
資
行
指原
提供
(
料
提
國的
情
訊
英
的資
步
進一
或協助，
毒品
請
與
報單位
行所
毒品
國的
情
用，
料
未
被採
銀
報
提
英
報單位會通知
資
7 而 聯 絡 。若 該
澳洲
為協
。
表示
求
，其他的
銀
行不符目前需
則
以查證
中
助
遵
及鼓
守
易報告
法
金融交
商
(cash dealers)
現金交
勵
易
(Financial Transaction Reports Act)
的 規 定，也對 申報 者 提
6
See John J. Byrne,”The Bank Secrecy Act ： Do Reporting
Requirements Really Assist the Government ？ ” , Alabama Law
Review, Vol. 44 ,No.3, Spring 1993., p.814.
7 See Charles A. Intriago, International Money Laundering, London:
Eurostudy Publishing Company Ltd, 1991.p.70. 另英國的國家犯罪情
報局 (NCIS) 也有一套回饋制度，並以查證中及不需要回覆申報
之金融機構。 e e SMichael Gold, Michael Levi, Money-
Laundering in the UK:An Appraisal of Suspicion-Based London : The Police Foundation, 1994, p.29.
Reporting,
434