Page 443 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策
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第十章 建議
在
抗
對
不一，
甚
相關法令
多，因而
象
生步調
上若發
洗錢現
或
之
摯肘
成
互
相
難
立
甚
推
，將使得反洗錢工作
以
展。
狀況
是可
固然
思
牽涉層
，
考之方向，但畢竟
專責單位
防制洗錢
聯
間內恐
不
面太廣
過建立制度
，短時
透
化
易
執行。因此
繫
強化
管
合，定期檢討防制洗
道
調配
各相關
員
的協
，
人
單位
失
錢工作得
部
的洗錢
，應有其必要。故本書建議
立
會
成
跨
之
金融
功
防制
。該
會報
組成
，應
，以竟其
監督
管
會報
包括
；財
理委員會
貨局
(
、
局
政
、證券期
、檢查
局
銀
保險局
)
行
、金融
中央銀
內
行
外
務檢查處
)
(
稅總局
業
關
)
(
；
匯局
部
；
刑
組
、
(
部
、入出國
事警察
經濟
警
局】
及移
政署【
政
民
部
(
處
政
)
；交
華郵
署
通
中
署
(
報
)
有限公
股份
情
；
海岸巡
防
高等
調
查
法
(
院
)
檢察司、臺灣
、
)
等
檢察
；法務部
司
局
署
其代
指
，
主管以上人
單位
，以
加
性。必要
派副
表
參
員
強調
表
列
邀請
金融機構之公
，
席
達
織
時，得
表
金融機構
會組
代
數
成
立
，分
納
入
看
家學
人
者
法。同時可考慮
研究小
組
專
國
網路
外各
(
子銀
例
統
行、
系
電
支付
洗錢新
如新
勢，
趨
內
種
諮詢
提供
專業
通匯等
下
)
洗錢或針對
洗錢手法，
行
類似
地
銀
，作為制定防制洗錢
且
道
之
範
見
策略
之參考。
意
會
該
與防
委員擔
之
報最好
員
政
由
務
機關人
各與
爭取
任召集
會
人，以
重
形
流
視
於
避免
。
式
，
可
際
規
另
國
劃
國
透
會報
相關資源，
統籌
內舉辦
在
過該
議，同時亦可
或
派
員
參
際
地區
指
性反洗錢
國
加
會
或
適當人
我
在
地區
際社
訓練
會
議或相關
會
，以利
國
彰顯
性之反洗錢
析 433
