Page 412 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

督規管不力，或
7 之關注。 換 言之， 存 在較大的犯罪、 社 會公認之特定 貪污 或資 地區 助 恐怖主義活 給
風險
或國家應
被
。
國際
動
予
較
高
第五節 與恐怖組織分子有關之交易 。 2001 最終 政府 受益人或交易人為行 安 全理事會 分 子 政院 團 金融 明如 監

「銀行防制洗錢注意事項範本」應特別注意情形中，
第十
七點
說
與「與恐怖組織分子有關之交易」有關，
下

：
第十七點：交易
恐怖
理
體者。
轉外國
或
所提供之
督管
委員會函
防制
防
係當前
堵
恐怖組織與恐怖分子利用金融機構洗錢，
年聯合國
點
對反恐之第
針
重
洗錢工作之
決議
1373
文
與打擊清洗黑錢特別行動工作小組反恐之八
號
包括
、
項特別建議，
：儘速
；將
議
恐怖主義罪
為洗錢之
資
刑化
助
，
產
與恐怖主義
、
收
結
沒
恐怖主義組織或恐怖分子資
凍
各
要求金融機構
有關的交易
列
為疑似洗錢交易，
針
換；
金融機構
國
各國對
非
或情資交
互助
對反恐進行
加強
必須
未
業務
特別是
監督，對
(
經
營匯兌
系統
下通
地
許
經
各國應要求金融機構
予刑
事處罰
保存匯款
；
相
者並
可
司 法 批准 匯 並列 並 執 ) 行聯合國相關反恐決 ；將 前 犯罪行為 申報； ；

7
Available:http://www.wolfsberg-principles.com/pdf/correspondent-
chin-trad.pdf (2006.1.31.)
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