Page 411 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

第八章 「疑似洗錢交易」之判斷標準

組
工作小
或經濟體，將依據「打擊清洗黑錢特別行
動
自行
季
所列舉不合作國家名單
以
予
。並請每
」
更新
(FATF)
(FATF)
動
於「打擊清洗黑錢特別行
工作小
網站
組
(www.fatf-gafi.org)
該
載更新
。
不
所列舉不合作國家名單下
，依據
合作國家最
五
國，其後
逐漸減少
初
有十
月
2005
2
年
之不合作
日「打擊清洗黑錢特別行動工作小組」所
11
列舉
，
現僅緬甸
不合作國家
及利亞
名單
該
料
國家
資
諾魯
三
月
、
13
該
日
不合作國家更
國。
2005
年
10
僅存緬甸
原
由於各國
因，
配合「打擊清
陸續
減少
之
國。其
利亞
兩
洗黑錢特別行動工作小組」之相關規範。若世界各國
皆
能
地區匯入
的防制洗錢標準，
不須對特定
採取嚴格
五
後，
自
之反洗錢作法。
提現
特
帳
個
之交易，
營

業日內
或轉
6 係 地區 採取 ，可以 理 殊 、 顯 示風險 、 奈 是否較 奈 及
堡
另
依據
(correspondent)

防
組織
銀
沃爾夫斯
止代
理銀行客戶所在及
或其最
代
／
行清洗黑錢
，
原
點
終
則第四
母
司
轄
公
法管
總
部所在的
司

6 高 。 某 些 地區 已 被 國際公認為防 止 清洗黑錢 措 施不 足 ，監
沃爾夫斯堡組織是由以下享譽全球金融業的主要金融機構所組
成：荷蘭銀行、西班牙國家銀行 (Banco Santander Central Hispano
S.A.) 、東京三菱銀行、柏克萊銀行、花旗集團、瑞士信貸集團、
德意志銀行、高盛、匯豐、摩根大通、法國興業銀行、瑞士銀
行。
International) 2000 年 10 及 月，該組織成員連同國際透明組織 就一系列有關國際私營銀行的全球防 (Transparency
Mark Pieth
止清洗黑錢指引達成協議後，該組織的知名度日益提高。沃爾夫
斯堡位於瑞士境內，為制訂指引所召開重要工作會議的所在地。
Available:http://www.wolfsberg-principles.com/pdf/terrorism-chin-

trad.pdf (2006.1.31.)
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