Page 415 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

第八章 「疑似洗錢交易」之判斷標準

給
沒
交
犯罪而
辦
司
法機關公務使用，或犯
撥
的
，
產
偵
財
收
在
執
行
該
國，而經
物
國的
外
協助
財
著
，
沒
收
該
罪所得
撥
交

國使用。
外
國際恐怖
國
料
我國
提供
，
美
報
根
局
調
據
查
發現
載
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戶，
涉嫌
等中
地區
國家
組織
東
過
帳
透
約旦
，分
的
台
數
萬
，
電
將
匯
美
方式
批
資金來
美
元至
萬
數十
百
元
控
，
國際洗錢防
士
請
監
協
東
地區人
並
位
定多
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可疑中
鎖
艾
蒙
聯
」的相關國家
調
這
匯
解，
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貿
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管
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或金融
戶，大部分以
解
過管
名
透
正
分，
可疑的公
身
公
道瞭
司
掩護
義
這些
該局
等
15 以「 化 整為 電 零 」
行
號
組織。
是否為國際恐怖組織的
外
我國在
見至少
可
圍
司
，以及與相關國際反洗錢組織之聯
方
國際反恐情資交
繫
換
面
互助

，已獲致實
質司
之若干成效。
法
16 者 法案」 會反恐作為而制定。 ) 援聯合國 需適當 安 理會第 手段 該
聲
係
，
我國反恐怖行動法
另
為
案
草
1373
號
社
的
神
決議
，配合國際
精
文
年
草
國「
提供
了美
恐怖主義所
2001
案參考
阻
絕
簡稱「
(
以
策
國法案」
鞏固美
、日本「恐怖對
國
愛
德
支
國「反國際恐怖主義法」、
援法」、
(
簡稱「反恐怖行動法」
法案
) 等國反恐法律，以配合聯合 加拿 大「 C-36 」
15 詳見中國時報，民國 92.3.31. ，第 八 版。
16
民國 91 年 11 月法務部 將 該 草 案 陳 報行政 院 後，曾 遭質疑恐 有 諸
多 條 文 易生誤解 ，例 如恐怖 行動之定 義不 明 確等 ， 故 於次 (92) 年
3 月修正後再次提報行政 院 。本文 係 以該 92 年版本作為討論之 基
礎 。
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