Page 416 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

國上開決議。 提供 資 助 該 草 案第十 第 約 二 條參考 92 戶、 年 1999 2 月 、通 日新修正公 或其他 止向 恐怖 之

年之「制
之國際公
佈
6
」及
主義
洗錢防制法第八條之一之規定，對於有事實疑為恐怖
子
份
所使用作為
事恐怖行動之
從
支付
匯款
帳
貨
加
，得
以
結；
凍
二
工
十條參考組織犯罪防制條例第十
具
五
簽
定之規定。其用意應在於以
杜
有效防
將
之目的。此種
到
結
發生
但
符
潮
，
待觀
時能完成
合之
，
竟何
仍
思維
察

。
第六節 條、洗錢防制法第十四條，訂定 明如下 恐怖行動 合國際 電視 涉案 、報 流 章雜誌 遏阻 究 恐怖主義資金之做法，達 訂國際合作條 反恐與反洗錢 立 法 約 或 協

與媒體已報導之特殊重大案件有關之交易
「銀行防制洗錢注意事項範本」應特別注意情形中，
重
報
之特
導
殊
有關之交易」
第十八
大案
媒體
件
點
已
與「與
說
：
有關，
等
網際網路
或
第十八點：
體報
媒
之
導
之存款、提款或
從事
案件
，該
大
特
殊重
在
金融機構
人
莫
讓
注意，
點
為各界所
，金融機構應特別
提領
不法所得或
案
相
人
該
等行為之機會，因此
極
提款
可
匯款
或
關
事之
、
從
等交易，
人
員在金融機構
。
能為疑似洗錢交易，金融機構必須注意及時
申報
406 匯款等交易。 有進行 矚 目之 若大 焦 眾傳播媒體 存款 脫產 已 報 導 之特 加強 殊 重 大案 件 ，應 涉