Page 378 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

（ 二） 1. 2. 3. 客戶與本公司之現金交易如有下 購 、 贖 回 價 顯不相當者。 值外幣 或 贖 回 同一 列情形 收入 不 顯不相當 基 金之 累 )

之一者，
應
特
別注意：
購
基
金，分別
客戶於同一營業日申
)
該交易與
100
(
以上，
且
萬元
等
含
計達

客戶之身分、
收入
辦理
同一或不同
客戶於同一機構一
多筆
次
或
，分別
贖
萬元
回
100
等
申
值外幣
購
含
累計達
(
以上，
且
該款項與客戶之身分、

者。
相
距時間
每筆
久
者。
款相當
且
申
自
定
作
合
某些特
國家
地區
不
)
尼
奈
、
利亞
及
庫克群島
諾魯
、
、印
贖
要
個營業日內即行
，或
五
匯
並於
等
賓
我
且
該交易與客戶
自
國
地區
求直接
，
該
境
內匯
往
顯不相當者。本項所
收入
國家
或
之
之身分、
列舉
，將依據
「打擊
濟體
經
組
作
新。
之不
更
列舉
單予以
(FATF)
」
所
黑
「打擊
別行
特
錢
本公司並應
自行於
動
清洗
每季
列舉
所
組
小
(FATF)
不
單予以下
新。
合
，本公司如
另
載更
國家名
僅
作
正
本注意
等
或
名
作
團體
恐怖
國家
合
修
而
新不
更
單
事項
須報金管會
備

，
時
查。
無
4. 申 購價 地區 款 係源 入 」網站 、 緬甸 (www.fatf-gafi.org) 合 、 清洗 國家名 黑 ( 錢 特 別行 回 動小 菲律 如
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