Page 362 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

（ 三） 保險公司如 其他 不 合 作 國家名 無 須報 單下 目的 載更 事業主管機關 或 恐怖 團體 查。 等 名 單 而 規

新。

舉
疑似洗錢表
符合
徵
之交易，經公司內部程序
定，
定屬異常交易者。

認
合
作
新不
修
僅更
國家
正
本注意事項者，
備

第一項疑似洗錢交易申報之程序如下：

）
（一
申報流程
各單位承辦人員發現異常交易，應立即呈報專責督
1.
導主管。

專責督導主管應儘速裁決是否確屬應行申報事項。
2.
3.
如裁定應行申報，應立即交由原承辦人員依附表格
式填寫申報書。
4.
將申報書呈經單位主管核定後轉送總公司。

5.
由總公司主管單位簽報副總經理或相當職位人員核
定後，應立即向法務部調查局申報。
二）
前揭申報如屬明顯重大緊急案件，應以傳真或其他
（
可行方式儘速向法務部調查局申報，並立即補辦書
面資料。
申報紀錄及交易憑證，應以原本方式保存
（
三）
四、本公司對下列一定金額以上之通貨交易，可免辦理確 五 年。
認客戶身分、留存交易紀錄憑證及向指定之機構申
報：

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