Page 351 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

第七章 疑似洗錢交易報告申報流程

令
3.
實員工對洗錢防制法
專
認識
本公司
五、對防制洗錢有功員工之獎勵措施員工有下列對防制洗 題 演講 得舉 ：為 辦專 更充 題 講座 ， 邀 請學 者專 家 演講 之 。 ，
錢有功之具體事蹟者，應給予適當獎勵：

（一 ） 員工發現有疑似洗錢案件，依據洗錢防制相關 規 定
申報，對檢 警 單位防範或 偵破犯罪 有 貢獻 者。

（ 二） 員工參加 國 內 外 防制洗錢相關業務 講習 ，成 績優良

或 蒐 集國外 法 令研 提對金融機構防制洗錢 活 動具 有
價值 之資料者。

六、本注意事項經董事會通過後實施，並呈報行政院金融
監督管理委員會備查，修正時亦同。

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