Page 346 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

D. 恐怖份子 賣 黑 錢 交易： 要求 新。 動 工作 款匯 小 新。並 (FATF) 上 列舉 請每季 不 組 合 自行於 國家 清

價
將
外地區
付
境
開
出
，並
。本
國家
，將依據
或經
列舉
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項所
之
「打擊
」
組
列舉
特
不
別行
洗
所
作
國家名
合
單予以
更
工作
清洗
別行
「打擊
特
動
黑
(FATF)
小
錢
所
(www.fatf-gafi.org)
網站
作
單下
名
載更
國在
臺
恐怖份子
渠
或
單之交易，或
最終
團體名
受
附件。
詳

交易，

有疑似洗
而具
其他明顯不
正

錢
嫌
單
正
僅更
修
而
合
或
恐怖
團體
本注
國家
等
須報行政
意事項者，
院
員會

查。
三、防制洗錢內部管制程序 5. E. 如 (1) (1) 其他明顯異常： 美 新不 疑者。 無 作 協會或主管機關所提 常之交易行為， 金融監督管理 等為 名 供 之 委 益 人之 備

（一 ） 完 整正 確交易憑證之保存方式與年 限
1. 保存方式：對於一定金 額 及疑似洗錢之交易應 留 存
完 整正 確之交易紀錄及憑證原本，並設專簿 備 查。
2. 保存年 限 ：前項文件之保存年 限 至少為五年， 惟 依
法 進 行調查中之案件， 雖 其相關交易紀錄憑證已 屆
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