Page 350 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

2. (1) (2) (3) 期間 辦理。 內對員工實 ，並 門 避免 於其他專業訓練 令 辦有關之訓練課程提 斷 除 ， 落 安排適 培 供 ，有 規

介紹
施
洗錢防制法及其
法
宣
導，
因應
本公司之相關
措
解
令
，並
合
配
施
有關法
講
權
關事宜由負責督導洗錢防制作業之
責單位負責
劃

平
在

職訓練：
時
之
期舉
訓練部
應定
員工
，以加
員工之
研
判
強
習
力
實防制洗錢之
法。
違
能
員工
功
得
當之有
前項訓練
中
班

關課程。
訓之
由本公司
講
有關防制洗錢之訓練課程
際需
視
要延
得
法務部、行政
擔任
，並
師
外
校
院
金融監督管理
員會、大專
委
院

學
之
除
外
之
介紹
令
充
輔
洗錢之
分
應
特徵
瞭解
使
，
員工
以實
例
案
際
，
覺
「
疑似洗錢之
及可疑交易之類
型
俾
助
於發

」
交易
或督導員工訓練之
規
權
期瞭解
門
劃
，對於
工參加洗錢防制訓練之
未
情形

際需
者，應
實
視
督
選
得
除
在
，本公司亦
職訓練
公司內部之
外
派員

舉
外
訓練機構所
工參加公司
辦之訓練課程。
340 (4) (5) (6) 防制洗錢之訓練課程 者專 。 家 擔 綱 要 。 實 促 其參加有關之訓練。 責部 相關法 聘 應定 或其他機構 曾參加 ，並 員