Page 344 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

（ 三） 1. 2. 3. 首 對一定金 要求 收 數 ) 付 或 換鈔 同一營業日同一交易帳戶 貨 萬元 供取得來源 拒絕 係 指 客戶身分並 數 筆 上之 留

次
交易後有關交易應注意事項
:
額
以上之通
貨
認
交易，應確
存交易紀錄憑證。

以上之通
交易，
100
前述一定金
萬元
額
現金
或
(
款項
含

合計
交易。
之
(
額達
100
體
債
以上之實
對客戶提交面
含
券
)
割
交
證明文件，
者，應
券
辦理現
要求
提
示
或
切
簽立
留
存交易紀錄及
結書以
證明，並應
無
合
相關作業，
相關憑證。如客戶
配
供
法提
或

婉拒
該類交易。
可
況
情
特
客戶如有下
列
認
應再行確
瞭解
客戶身分、
認
，並應依本注意事
動
存交易紀錄憑證
外
機、並
賣
項

規
定程序向法務部調查局辦理申報。
身分或意
異常：

圖
客戶提
(1)
之身分證或法人證明文件有
、
痕跡
使

變造
，或意
(2)
為
買賣
絡
連
人經常
同一
以不同客戶
要求
係
說明其與本人之關
而
交易，
，
且未能
有疑
者。
似洗錢之疑

鉅

)
含
以
然
尋
常之
自
(1)
人客戶
(
突
萬元
334 4. A. B. 疑似洗錢之交易， 額 交易異常： 留 供 交易 慮 除 有不 圖 ，應予 用 假名進 5,000 別注意。如 行交易。 名 稱 偽造 為有 買