Page 338 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

4. (5) 前揭申報如屬明顯重大緊急案件，各局應以電話依 交易報告 (98-04-40-96A) 書面資料，並傳

前揭向法務部調查局申報事項，應於發現疑似
洗錢交易之日起十個營業日內完成。

上述程序辦理並設簿登記，但應立即補填疑似洗錢
(
可疑
)

法務部調查局洗錢防制中心申報後，再行補辦書面

資料予受理申報單位，以資慎重。
相關申報書表及存、提款及
5.
證，應保管五年。對於已結清帳戶者之相關資料應
至少保存五年以上，如儲戶身分證明文件、帳戶資

料及通訊資料等。
定：
申報資料及
止
密規
（六 ） 防 真本公司政風處。由政風處立即先行以傳真方式向 消息洩漏 之保 要 保資料等交易原 始 憑
1. 依前 條 規 定申報事項，各級人員應保 守秘 密 ，不 得
任意 洩漏 。
2. 本申報事項有關之文書， 均 應以機 密 文件處理，如
有 洩 密 案件應依有關 規 定處理。

（ 七 ） 對內部管制 措 施 ，是否 足 以防制洗錢之定 期 檢 討 規 定：
1. 各局應 就 所訂防制洗錢注意事項定 期 檢 討 。
2. 本公司 得 召 集 各局有關人員，分 區舉 辦防制洗錢作

業檢 討 會，以 收集 思廣 益 之 效 。

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