Page 332 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

(1) (2) 務部調查局申報。如有 於受 依法設立之 情形 機關、公營事業機構、行 應 付 、公 此 限 ： 申報。但有下 定或 使 公 權力 關 各款 所

於報
請
法務部
當理由，
正
得
列
同意後，
)
(
略
用書面表格
使
申報之
在
免
者，不
機構
與政
府
)
委託
範圍內
學校
、公用事業及政
立
私
(
府
契約
令規
係
基
金，因法
款項。
收
之交易應
生
金融保險同業
。但金融同
度
之交易及資金調
間
之同業存款帳戶所
業之客戶
金融同業
透過
生
間
款項，如
開
，同一
票
兌
付
之應
立之支
現同業所
仍
萬元
客戶現金交易
應依
規
達
以上者，
定辦
100

理。
款
款項交易
代收
不
(
(3)
繳
載
易
知
，其
)
書已明確記
(
含代
查交易對
追
名
額
象
)
之身分者
款
繳
類及金
者。但應以
種
存。

作為交易紀錄憑證
書副
通
知
象
年至少應審
每
情形
，
交易對
免
前項
一
視
象
前項
關
。如與交易對
，應報法
往來
次
已
無
係
備
項交易，
二
務部調查局
，
情形時
如發現有疑似洗錢交易之
仍
應依洗錢
防制法第
定辦理。
八條
規
代收 、身分證明文件號 申報 聯 款通 、交易 查。對於第一項、第 包括 碼 存 入 股 留 號可 交易對 專戶之交 象 之 姓
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