Page 328 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

 交易 團體 最終 者。 受 益 人或交易人為行政 際 府 所提 等 供 院 金融監督 現金之 分 子

委
恐怖
管理
政
員會函轉
之
外國
或
媒體
視
路
網
或
雜誌
網
、報章
報導之
電
特

殊
郵
在
重大案件，該
事之存款、
涉
從
局
案人
提款或匯款等交易。
同至
局辦理存款、提款或匯款等交

夥
人
郵
數
易者。

其他明顯不
例
正
常之交易行為，

如疑似洗錢
量出
售
券
卻
要求
債
付
金融
支
交易之大
行支
票
利
用
旅
或
票
之大
支
外幣
交易、或
頻繁
額
交易
額開
發信用
當原因、或大
法提
而
價
與
易
理資訊之交易或
無
量
格
戶者。
額
巨
票開
以
數千
國家
團體
或
配
合
辦理轉函，各局應
影印
恐怖
後依序加附於本注意事項之附件
之，不
增修
知
發
另
修
再
列
各局對下
交
各類儲金現金存款或提款或
換鈔
易，可
客戶身分、
認
留
免
存交易紀錄憑
辦理確

證及向指定之機構申報：
與政
機
公
權力
府
機關、公營事業機構、行
使
立
委託
學校
於受
範圍內
、公用事
私
構
(
318 (5)  本公司依據相關主管單位 數 ( 而無正 正 通 萬 ) 單。 金融同業支 ) 、公 供合 來 函之不 隨 時 合 作 狀 交