Page 326 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

 同一帳戶於同一營業日之現金存、提款交 關者。 100 票 萬元 可轉 一 一 讓 顯不相當或與本身 等 值外幣 現金存、 等 ) ， 且

含
易，分別
(
累計
以上
該交易與儲戶身分、
收入

性質無
營業
多筆
次
辦理

櫃檯
同一儲戶於同一
含
(
萬元
值外
以上
累計
100
提款交易，分別
)
顯不相當或
且
幣
收入
該交易與儲戶身分、
，
性質無

關者。
與本身營業
以現金分
多筆
櫃檯
匯
次

同一儲戶於同一
(
據
同業
立
如本行支
、存
、或
放
出
要求開
票
期
票
、匯
)
定
旅
、申
請
票
支
存單、
行支
券
，其
益
票
價
100
而無
，
值外幣
含
法
明
超過
以上
敘
(
合
理用
者。
、
如將
票
尋
多張
本
(
額
有不
入
支
由第
)
或經常存
同一帳戶
人
背
票
入
存
三
書
且
不相當或與本
據存款
之
收入
票
與其身分、
身營業
性質無
關者。

額

出
突然
戶或
靜止
久未往來
有大
要求
通融
如存
額票
大
據
(
且又迅
速
入
入
，
轉者。
移

顯不相當或與
戶後立即有與其身分、
開

收入
，
且又迅
款項存
額
性質無
本身營業
316  儲戶 、受 突 途 萬元 憑證及其他有 常之大 關之大 之帳戶 等 存款 證 抵 ) 用 ) 入 合計 現金 金 額