Page 325 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

第七章 疑似洗錢交易報告申報流程

辦理
填寫之檢核表，應於
戶
開
開
戶作業完成
時
(2)
認
週
內，以電話查證，並於程序表填寫確
後一
期
，加
、查證日
結
果
查證人及主管章後
歸
蓋

。
檔

戶後有關交易應注意事項：
開
3.
筆
對各類儲金單
100
現金存款或提款或
換鈔達
萬
(1)
客戶身分及
存交易紀
元
認
以上之交易，應確
留
保管五年，
錄憑證，並設簿登記
(98-04-40-08B
免
第
除
點
(5)
。
認
確
)
及登記
動櫃
員機提款部分
自
媒體
申報方
，並應於五個營業日內以
情形外
式，向法務部調查局申報。相關存、提款單等
寄
留
存五
交易憑證
本公司相關單位
隨
日結單
年。

匯
張
票
匯款人一
次兌
(2)
款人一
)
及
領
匯款
數
含
次
(
萬元
)
張
含
票
領
照
比
匯
數
者
(
票
達
匯
100
規
前項
定辦理。

前項登記
人
年月日、
出生
名
(3)
含
姓
儲戶及受
託
、
額
住址
碼
、身分證明文件號
、帳戶、金

。
列情形
(4)
特
儲戶有關交易如有下
別注
之一者應
額
(
認
為有疑似洗錢之交易
不
意，如
交易金
本
正
客戶身分並
留
存交易紀錄憑證
除
應確
認
三
，並應依本注意事項第
之
外
)
項程序向法
(
五

務部調查局辦理申報：
限 ) 315