Page 322 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

2. 平 劃 後，交由員工訓練單位負責辦理。 ，以加 強 職員之 期 安排 力 有關之訓練課程或 實防制洗錢之

規
日之員工訓練中，應定
演講
判
專
題
斷
落
，
違
法。
能
，並
避免
職員
功

，並應
除
防制洗錢之訓練課程
介紹
使
，
特徵
及可疑交易
職員
充
分
瞭解
際
實
洗錢之
例
案
「
俾
型
之類
覺
於發
之確
（ 三） 3. 專 題 演講 ， ：為 助 更充 實職員對洗錢防制法 疑似洗錢之交易 相關法 令外 」 。 輔 以
令
，
認
本會 得 邀 請學 者專 家 蒞 會 演講 。
五、本會申報之疑似洗錢案件，對檢調單位防範或偵破犯
罪有貢獻者，相關人員應予以獎勵。
六、本會應就所訂防制洗錢注意事項由信用部主任召集相

關單位主管定期檢討。
七、本注意事項經理事會通過後實施，並陳報行政院農業
委員會暨行政院金融監督管理委員會備查；修改時亦
同。
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