Page 314 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

(4) (5) (6) 交易 小 組 不 合 、 益 旅 人或交易人為行政 如本會支 ) 所提 以現金分 供 合計 檔 院 金 金融監督管 同業支 下 載

網站
(FATF)
」
(www.fatf-gafi.org)
作
更
單予以
案資料。
新
作
國家名
列舉
)
所
受
最終
政
委
員會函轉
外國
團
理
或
恐怖
子
之
府
分

者。
體
多筆
匯
出
次
同一客戶於同一
櫃檯
一
、
放
票
立
據
、存
票
要求開
(
或
額超過
行支
票
票
票
等，其
、匯
)
100
明
敘
值外幣
而無
，
途
法
(
理用
以上
等
合
含
萬元

者。
徵
防制洗錢注意事項所
符合
疑似洗錢表
之交
列
列情
認
定屬異常交易者，如下
事：

存款
客戶
多張
如將
票
(
常之大
額
有不
收入
)
支
入
存
票
同一帳戶
顯不
且
相當或與本身營業
性質無
關者。
有大
久未往來
之帳戶
突
戶或
靜止
據
且又迅
大
速
額票
入
如存
移
(
用
抵
要求
轉者。
開
顯不相當或與本
收入
戶後立即有與其身分、
身營業
款項存匯
速
，
入
且又迅
額
移
轉者。
存款帳戶
存
散
方式提
額
或分
領
象徵性餘額
，其款
僅留
下
304 A. B. C. D. 易，經本會 突 性質無 密集 尋 關之大 入多筆小額 ， ， 通融 與其身分、 款項，並立即以大 ) ， 額 現金 本 出入 、