Page 309 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

第七章 疑似洗錢交易報告申報流程

後，交由職員訓練單位負責辦理。

職訓練：
之
在
時
平
2.
門
辦有關之訓練課程
每
年定
應
期舉
職員訓練部
(1)
習
，以加
研
，
職員
力
提
落
職員之
判
斷
實防
強
供
，並
制洗錢之
能
違
功

法。
避免
職員
安排適
當之有
(2)
中
得
於其他專業訓練
班
前項訓練
關課程。

除
(3)
講師
有關防制洗錢之訓練課程
由本社
培
訓之
實
視
要延
得
際需
，並
外
聘
法務部、行政
擔任
院
或其他機構之
校
員會、大專
金融監督管理
院
委
家
者專
學

綱
除
防制洗錢之訓練課程
外
之
令
特徵
職員
分
應
例
輔
際
以實
，
洗錢之
於發
助
型
疑似洗錢之
，
俾
「
及可疑交易之類
覺

交易
。
劃
或督導職員訓練之
規
門
期瞭解
權
應定
責部
情形
員參加洗錢防制訓練之
，對於
際需
要
督

視
實
其參加有關之訓練。
者，應
派職員參加
外
，本社亦
在
得
社內之
除
選
職訓練
社
外
訓練機構所
舉
辦之訓練課程。

之
，
認識
更充
令
。
講座
，
辦專
本社
得舉
蒞
演講
家
邀
者專
3. (4) (5) (6) 專 題 演講 」 ：為 擔 題 案 。 實職員對洗錢防制法 使 促 請學 介紹 充 相關法 暸 解 社 未 曾參加 ，並 職
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