Page 246 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

2. 3. 4. 前項訓練 委員 得於其 視 實 他專 需 業 訓練 班 中 安 排 適當 者專 之有關 擔 課 程 擔

。
程除
有關防制洗錢之
師
課
之
講
訓練
培
訓
由金融機構
部
法務
延聘
任外，並得
、行政
際
金融監督
要
院
他
機構之
專院
或其
家
會、大
校
綱
管理
學

。
以
輔
關法令之外，並應
課
程除
相
訓練
介紹
防制洗錢之
員
及可
洗錢之
充
際
例
徵
分
實
特
案
，使金融從業人
瞭解
，
型
類
發
交易
疑
助於
之
之權
瞭解
應定
期
責部門
5.
規
金融
劃
或督導金融人
，應
形
參
訓練
加洗錢防制
加
未曾
之
員參
者
情
，對於
人
際
實
。
參
要督促其
視
需
派
外，金融機構亦得
除
金融機構內
職訓練
6.
選
之在
融從業人
機構所
員參
程
加外
舉辦
部訓練
座 部 俾 邀 員訓練 加有關之 覺 「疑 訓練 似 事 洗錢之 之 訓練 交易 課 除 」。 。 金
（三）專題演講：
為
，金融
充
對洗錢防制法令之認
員
實金融從業人
識
更
。
者專
演講
舉辦專題講
請
，
臨
機構得

家
學
蒞
項
範
本
之「銀行防制洗錢
年
規定應
注意
」
94
月
1
人
，以協
員
或
(
以上人
相當職位
經理
派
指
總
副
)
專責
任
擔
員
調監督防制洗錢
參
應於
內
應
月
曾
任
程
課
個
訓練
訓
受相
關
人
該專責
加
該類訓練
見
對
。可
身接
教育
。
之
練
重視 加洗錢防制法 課 程 注意 事 項 之執行外， ， 新到 員本 特別 者 指 出該 六 副 總 經理 參
236