Page 245 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

第六章 金融機構應配合反洗錢之作法

職訓練
錢在
之規定，但其內容大
整，故
本文
討
以之作為
論
以銀行
類
金融機構之規範 最 為 完 同 小 異 ； 惟 整體而 言 ， 仍
礎
。
之
基
一、職前訓練： 新 進金融從業人 員訓練 至少應 法律 安 排 若 干小 課 時以上有關 新 進
任
訓練
洗錢防制法令及金融從業人
程
員
責
，使
金融從業人
任。
責
二、在職訓練： 洗錢防制法於民國 排 員 瞭解 月 相 關規定及 85 間，各金融機構與公會及 員 月通 過至 86 宣 導， 配 介紹 主 始 施
（一）初期之法令宣導：
年
4
10
月開
年
準
備期
個
管機
行，
時有
當
六
關大
多
洗錢
時間對金融從業人
實施法令
安
防制法及其有關法令，並
解
關
合因應措
相
金融機構之
講
責單位負責
督導洗錢防制作業之權
規
負責
宜
由
施，有關事
劃
交
由各金融機構之
後
，

理。
訓練單位負責辦

（二）平時之在職訓練：
每年
有關之
訓練
應
定
期舉辦
訓練部門
1.
各金融機構之
員
之判斷
員
研
程提供
金融從業人
，以加強金融人
習
，

違
力
員
法。
實防制洗錢之功能，並避免金融人
落
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