Page 249 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

第六章 金融機構應配合反洗錢之作法

意
圖
供犯罪
所用或
大
價
值
供犯罪
物
或
重
犯罪
所用之
所得、
相當
取行動。

採
之
財
產
月
年
7
第
全理事會
5244
次
會
安
日
29
聯
合國
議通
2005
提
拖
取措施，
員
毫
號
，
不
第
過
及所有會
1617
採
國應
決議文
有關的個人、
和
、企業
怖
集團
分
子
資
地凍
實體的
延
結與恐
產或經濟
資
他
們
和
或
他
由
資
金
代
包括
金融
，
他
源
或由
其
表
他
擁
有或直接、間接
產所
們
制的
行事的人，
控
示
財
的指
按
何
本
本
衍
國
國國民或
生的
內的任
境
人，均不
資
金，並確保
金、金融
提供
此
類資
直接或間接為這
其
何
些
人
金或任
他資
資
資
源
。

產或經濟
非
戶洗錢
形
頭
常
帳
利用人
情
由於
近
集團
來
年
詐騙
嚴
正我國洗錢防制法增加
條
第
重
，因此
八
修
凍
結的規
之一
告
匯
定，使得
款、
於偵查
官
察
帳
檢
有利用
戶、
現被
發
，
中
相當
支
付工具
證後
院
，得向法
從事洗錢之
他
或其
事
通貨
以內
止提
交易
該
產為
財
六
個
指定
間，對
月
之
洗錢
禁
期
筆
請
、
關
款、
讓
交付
或其
分之命令，
付
轉帳
、
處
他相
簡
款、
轉
凍
得
官
命
察
，
況
檢
稱
急迫
且
情
理由，
逕
有
結命令。若
相當
補
報請
內，
該
止提
執行之。但應於
禁
命令。
法
發
院
三日
款、
凍
、
轉帳
關
付
處
讓
交付
轉
款、
、
分之
或其
他相
結命
角
度
於
職
權為之。若由金融機構之
亦得依
判
中
審
令，法
官
被害人款
止
項
配
合執行
結命令之規定。為防
分析，即為
凍
提
遭歹徒
領
果
效
，能否及時
定為「警
設
結之
效達
，有
凍
成
聲 239