Page 251 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

第六章 金融機構應配合反洗錢之作法

款
終止
逕
、
卡
客戶使用
提
、
自
轉帳
語音
得
網路
。」
付
支
，
款
提
作
回
之
廢
轉帳
並另
部
子
電
函
並得收
卡
政
請
警、調機關，對於銀行之
秘
配
疑
通報
似犯罪
合
60 財 轉帳 應保守 及其 款 他
之
獲
保護銀行人
金融機構接
密
，必要時並應
全。
員
派員
安
戶」，
該帳
帳
後
通報
受
匯
騙
警察機關
戶之被害人
示
「警
該
警
起
迄
期
帳
戶
間之款
示
(
項
設
成
完
報
立
至向警察機關
並
案
內
，
)
通報單
註
明
移轉出
遭
至其
時間由警察機關於
文
及公
如
戶，金融機構應將
他帳
之
通報原通知
，
資料
相
關款
項轉帳
示
，
警察機關查
設
該
立
警
證後
帳
如
戶之警察機關，經
帳
他帳
為警
示
步
列
戶
戶可疑而須
進一
者
其
，
再
通報相
關金
61 認為
斷
融機構
向。
詐
之
警
立
，以有
示
集團
效阻
欺
流
金
資
設

60 財政部 91.11.11. 台財融 ( 一 ) 字 第 0910047349 號 函 。 該 作法 係 依 據
行政院 91 年 7 月 22 日 強 化社會 治 安 第十 六次專 案 會議 辦 理。
61
行政院金融監督管理委員會 93.12.21. 金管銀 ( 一 ) 字 第 0931000750
號 函 。 該 作法 係 依 據 93 年 11 月 22 日「 反 詐騙聯 防平 臺 」第一 次
會議 決 議事項 辦 理。
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