Page 248 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

規 劃 仍 有 研 討 會，亦有 週延 之 參 加 臺 灣 金融 金融機構已自行 訓院 ( 早 期 為金融人 舉辦 洗

干
處
。另若
諸
不
多
錢防制法
研
研究
心
基
或
研究
訓練中
員
訓練單位舉辦
員
討
之洗錢防制法
稽核
會或在
研
續
防制法
言
課
已
員
。大致而
陸
程
近
，但
相
年
關
數卻
呈
減現象，民國
遞
91
人
訓練
55 心 三年受訓 層金融 92 ，各金融機構從業人 為 人 訓練中 現 研 習班安 ) 56 等 排 二 小 93 時洗錢 接 受
人
為
、民國
12,833
、民國
年
年
人
17,264
為
57 ，因此若非金融從業人 是否 未 落 實。 續 尤 其是若以為 員 大 量 減少，上 上過一 ，無論是 述情 洗錢防 期 之
參
與定
人
分為
述
加上
職前
洗錢防制
。由於
7,087
訓練
職訓練
形
在
頗
擔
曾
憂
令人
訓練
次
期
相
」接
制
受訓練
關
「定
課
即可，而
能持
程
修改
或洗錢
法令
杜

論及有
。
第六節 效 防 年 四 十 犯罪 手 法 翻 新 ，恐皆難以及時 及應有 適當 瞭解 之法 ， 更 遑
配合執行凍結命令、有效遏阻犯罪
2003
項提
源
十
，
八
項建議第三
提出
識
、
以利對外國
有關辨 凍 結、扣押 和 沒收洗錢之 前 置
55
詳見法 務 部 調 查局編 印 ，《洗錢防制工作年 報 》 ( 民國九十一年 ) ，
56 臺 北：法 務 部 調 查局洗錢防制中心，民國 92.4 ，第 33 頁。
詳見法 務 部 調 查局編 印 ，《洗錢防制工作年 報 》 ( 民國九十二年 ) ，
臺 北：法 務 部 調 查局洗錢防制中心，民國 93.4 ，第 30 頁。
57
詳見法 務 部 調 查局編 印 ，《洗錢防制工作年 報 》 ( 民國九十 三 年 ) ，
臺 北：法 務 部 調 查局洗錢防制中心，民國 94.4 ，第 30-31 頁。
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