Page 233 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

第六章 金融機構應配合反洗錢之作法

他
筆
款
經
之
第三
替代
人存
常
提
大
同
13.
入
人或由不
項出
特
定

帳
戶。
過不
同帳
戶或
，並經
一客戶
帳
一
交易
透
同
戶分
14.
同
散
於必須
略
額
之金
筆
申報
多
戶或自
低
帳
戶
帳
常
有
存
入
。
提出者

還
釋
放
來
額問題
15.
款
大
然
明
償還
合理之
突
款，而無法

。
源
出
量
售
債
金融
大
之
常
交易
如
行為，
其
不正
他明
顯
16.
卻
旅
、或
頻繁
要求
利用
付
票
支
或外
交易
行
現金之
支
當原
票
額開發信
用
幣
因、或大
支
而無正
之大
額交易
而
數量
或以
合理
交易
提供
價格
之
訊
與
資
交易
狀
無法
)
似
票開
巨
萬元
額
戶但疑
業
交
洗錢
數千
(
支
同
金融

。
易者
院
金融監督管理
委
交易最終受
交易
人為行政
17.
益人或
44 券
外國政府所
或
者
員
團
體

。
之恐
會
提供
子
怖
分
轉
函
大
等
特
或
網路
際
重
18.
、
殊
媒
導之
體
誌
報章
網
電
雜
視
報
款或
案
涉案
該
匯
件
，
人在金融機構從事之存款、
提
款等
交易
至金融機構
人
19.
數
夥
同
。 辦 理存款、 提 款或 匯 款等 交易
44 依 據 行政院金融監督管理委員會 94.11.4. 金管銀 ( 一 ) 字 第
0940022159 號「洗錢防制法第 八 條 授權 規定事項」，受理 申報 之
範 圍 增列「或交易 資 金疑似或有合理理由 懷 疑與 恐怖 活 動 、 恐怖
組織或 資助 恐怖 主義有關 聯 者。」 Available: http://www.
banking.gov.tw/public/Attachment/511711162871.doc （ 2006.1.23. ）
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