Page 232 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

7. 存款 散 帳 戶 密集 領 存 不 相當 筆小 或 本 身營業性 項 ，並 ，其款 立 無關 項 者 。 、

入
多
款
即以大
額
額
僅留下
方式提
象
徵
性
分
，
額
餘
與客戶
質
入顯
之身分、收
於
戶間
相
常
關
移轉
額資
客戶經
金，或要求以現
8.
金
理有關
交易流程者
。

處
筆
提
金
9.
存、
每
特
區
自
(
)
某
定
地
不合作國家
些
交易
款
10.
項
奈
諾魯
、
尼
島
緬甸
、
及利
等
賓
地
區
印
、
亞
、
、
菲
43 ， 五 個營業 額相當相 帳 日 內 距 時間不 大 轉帳 久 。 且 律 如 庫 克 群
入
該交易
與客
，
提
匯
現或
或與
。
不
相當
質
無關
身營業性
入顯
者
本
戶身分、收
黑
打擊清
之國家或經濟體，將依據「
本項
列舉
所
洗
錢
名
小
單
列舉
工
不合作國家
以
組
予
行動
」所
作
特別
季
行動
工
洗
黑
錢
。並
特別
請每
打擊清
自行於「
更新
網
不合作國家
列舉
所
站
(www.fatf-gafi.org)
組
小
作
載
單下
更新
。
對結
外
額
匯
購
大
票
途
或其身
金融
工具
不
及
代
資
來源
金
，但其用
名
者
符
。
分業務不
經
11. 12. 名 常 性 地 將 小 額鈔票兌換 、 旅 行 支 成大 、外 額鈔票 幣匯票 交 ，或反之。 或其 清 他 無 記

43
依 據 2005 年 10 月 13 日 打擊 清 洗 黑 錢 特別 行 動 工作 小 組 最 新列名
不 合作國家名單，前 述不 合作國家現 僅 存 緬甸 、 奈 及利 亞 兩 國。
Available: http://www.mjib. gov.tw/mlpc/index.html (2006.1.22.)
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