Page 226 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

41 例 ，係指 單位 派 副 總 經理 營業 或 相當職位 事 項 之執行，並指 資 深 員 ) 擔
。
異常交易者
(
以上人
以銀行為
，以協調監督防制洗錢
注意
專責
任
人
員
級
主
為事務
定一
單位
單位
支
管
；各分
則指定
該項工
督導
員專責
必須
作。有關
額通貨交易報告
人
代
填寫
基本資料
客戶
包括
(
完
內
日
、
成，
在
交易
五
)
，
如
原
基本資料
人
交易明
表
6-1)
、
申報
金融機構係
媒
，若
申報方式
確認
面
採書
體
42 個營業 成，有關客戶 採 局 洗錢防制 交易報告 細 資料 中 ( 心 詳 申報 似 附 大 條 ( 確認 可疑 之被 ( 必須 詳 則上銀行 填寫 人 表 類
將以
6-
，調查
格
附
回
如
表
似
必須在十個營
詳
疑
表
6-3)
2)
如
；
洗錢
(
附
申報
代
、
業
為
基本資料
交易
日
委託
基本
完
交易明
細
述
、
符
合洗錢防制法
陳
資料
、
資料
、可疑理由之
八
範
交易
表
理
條受
申報
、疑
第
洗錢
第
圍第幾點
)
徵
填寫
(
詳
細
幾點
等皆應
詳
如
附
6-4)
詳
本書第
規定，將在

八
細
章
說明
表 之。 ，其 申報流程 與 程 序等

41
財政部 92.08.04. 台財融 ( 一 ) 字 第 0920035253 號令修正。 此 部分 涉
及疑似洗錢 表 徵 之 判斷 ，將 在 本 書 第 七 章詳 細 說 明。
42
通常為 投 信 、 投 顧 、保險業 採 用。
216