Page 157 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

第三章 洗錢與金融機構之關聯性

科
次
發
國
放戊
假
科
管局同
及
意
會
借
，
公司
施壓
職
要求
權
屢
獎
勵
科
管局主事者
使
工
國
科
金，致
施
會、
於
迫
合
壓
配
乃
力
間
工
6
發
1
放
勵
配
獎
金；
至
月
90
意
年
合
91
月
，
年
施
同
於
億元
、
萬元
1
百
5
1
3
20
千
百
60
億
、
千
萬元
7
1
付
別
撥
分
萬元
施
工
獎
1
四
6
等
筆
合
千
配
予戊
及
74
甲
公司，
在
勵
百
金
第一
除
開
取得上
筆預
勵
億元
金
1
存入
公司帳
獎
付
款項後，
金
私
人
在提現
後，即
甲
供
勵
資金之用。
前
冊
獎
調
外，餘
度
億
3
2
，其
、
間
人
述
54
3
三
百
千
、
甲
萬元
乙
計得款
總
丙
甲
施
為掩飾犯罪所得，
7
丙
億
筆
獎
配
1
工
及
合
第二
金
勵
1
於
千
5
獎
20
筆
勵
金
第
四
三
及
工
百
3
施
千
配
、
萬元
萬元
60
合
百
6
1
前
發
經
的情
在未
萬元
戊
公司同
意
千
，
及
、
章
，
後將
三
刻
私
自
公司法人
製
先
戊
億
票
千
三
支
筆獎
萬元
3
勵
2
存入
百
別
54
張
國
2
，分
庫
即
隨
結
清
銀行
帳戶，
甲
在
B
後
於提現
C
、
交
發
對
管局。
並要求
代
銀行不寄
帳單，以收據
開始調查
本案，為
，
至
檢
迄
調
間
月
6
及
甲
機關
丙聞悉
金
遂
錢回
掩飾犯行，
補戊
開始
現
籌
侵占
遭
之款項，以
開具
式存入
在
A
轉
台
帳方
，回
或
甲
張
支三
冊
戊
公司帳戶，
並
登
指示會計人
公司帳
存
續
載
員在
連
不實
及
實情。
入
企

應
侵占
隱匿
項收
收帳款
徵
：
合下列銀行業
洗錢手法
符
可
疑
交易
該案涉嫌
對
表
象
入
開
即有與其
1. 92 金計 年 百 什 74 私設 立 發 之帳戶內，且 等， 放 銀行帳戶內，再 圖 分、收 公司 領 得之 替 前開 票 第二、 付 科 況 下， 四
當之大
戶後
額
相
款項
顯不
身
存入 ，且 又 迅 速移轉 者。
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