Page 151 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

第三章 洗錢與金融機構之關聯性

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得檢討
值
告，亦有
處
。
改
進之
交易報
三、犯罪集團偽造支票洗錢案 分證， 乙 票集 開設 團 庚 丁 、 銀行、 、 91 丁 片貼 處偽造 3 在偽造 同其他 台北縣 之國民 三 位 不 知名 開偽造 D 士

人
戊
、
等五人
、
丙
、
甲
及
夥
、
先
由
組
4
，
甲
將其本人
間
成偽造支
年
月
，
於
乙
，再
分證上。
甲
照
照
將
由
乙
身
交給
片
月，
人依
同
7
之指示，
三
甲
持
丙
(91)
年
上
乙
以
別
前往
銀行、
B
銀行分
身
國民
名義
A
庚
C
銀
甲持
後
身
國民
帳戶，二
又由
天
分證，
在
偽造
開設
用該
E
戊
銀行
銀行帳戶。而
透過
乙
間
，
行
此期
先
及
向
在
票
，取得
年
之
政
F
成
台北縣
不
詳
銀行
籍
男
子
年
及
某
空白支
其
F
住
府設立於
庫
公
府
隨
即
支
政
票資料，
在
金
專
乙紙
之
銀行之
面
票
○○基
公司，
人為
、
「
庫
蘇貞昌
己
又偽造「
」及相
關公
章
在

蓋
印
該
，
偽造支
近
銀行
A
見
相約在
附
丁
同年
月，
及
甲
、
四
、
乙
8
丙
庚
交
，
由
付
往
銀行
帳
由
將上
面
票
乙
丙持
開偽造支
丙
交換
，經票據
示
提
次日
付
銀
交
戶內
F
所
於
文
印
均
行人
員
核
票人之
核時，
察
覺
未
均
鑑
對印
三
覆
發
係
庚
入
5,320
，即依期將
帳戶內。
銀行
偽造

及 戶內、 票上。 交換 萬元 額 匯 5,320 」 ，再 A 人 萬元 己 公司 F 支 銀行；惟 A 枚 ， 受 款

17
參 見法務部調查局編印，《洗錢案例 彙 編》 ( 第四 輯 ) ，臺北：法務
部調查局洗錢防制中心，民國 93.9. ，第 40-42 頁。
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