Page 147 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策
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第三章 洗錢與金融機構之關聯性
、
由於
事
董
，被告
○○
長
謝
公司
○
葉○○身
市
賴
為上
受
長
東委
公司
為上
全體股
，係
任
公司財務
理事
處
○身
市
善良
鉅
管
務，經
眾
投資之
用社會大
營運
其
資金，理
額
應
盡
理人
營
每
義
經
一
位
注意
賺
務，致
公司業務，為
投資人
力
取
被告
三
詎
取自
獲
利
己
理公司，為
卻
人
治
無心
。
潤
合理利
公司
假
長
虛
銷
益
貨、
美
員工配
期
，
績
合從事
灌
，
竟
業
要求
之
增
三
人主
化
導虛
應
報
億
告，
收帳款
約
141
計
達
總
餘
財務
循
眾
者
欺
環銷
元
、
甚
重
更
投資大
導
誤
嚴
渠
。
等尚透過
，
騙
衝擊
步
貨之過程，
空
重
掏
場，
該公司，
逐
嚴
證券
交易市
辦該案檢察
惡
定，
安
投資人信心，
承
危
社會
害
響
性重大。
刑
法第二
違
條、
六
百
官
反
在
十
：
起訴書中
及
提及
涉
葉○○
載不實文書罪；
百
法第
百
刑
第二
五條行
業務
十
三十
三
使
登
侵占
百四
六
法第
二條
信罪；商
罪；
背
三
十
刑
條第二項業務
一條第一款；洗錢防制法第
業會計法第
條第一項；
七
九
十
法第一
七
三
交易
證券
一條第一項第一款、第二款、第
十
百
款、同條第二項；
證券
修
正前
日
十三
十
年
八
月二
九
四
交易
百
十
法第一
四
交易
七
法第
條第一項第一款、第五款；證券
條第一項第
款；公司法第二
七
十
並
一
五
百
百
條。
九
八
四
十
針
元
涉嫌
額
餘
背
達
侵占
、
，
70
約
對葉○○
高
請
從
億
信之金
14 影
金。
處
年，
十
科
併
判
徒
有期
葉○○
二
被告
刑
億元
罰
5
重
葉○○
行
相
關犯行所涉
虛
設
多，其
之法條
及
眾
該案
營
業常規之
偽交易
、以不合
號
虛
方 式 ， 使 該公司為不利 益
14
93.10.22. 葉○○ 等人臺 灣 士 林 地方法 院 檢 察署 檢 察官 起 訴 書。
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