Page 149 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

第三章 洗錢與金融機構之關聯性

二、劉○○涉嫌業務侵占洗錢案 電子股 ○○ 係 ○○ 法 律 事務所法務人 帳戶、買 意 ，自 員 ， 匯款等行為， 理 8 SD 月 公司 日 持 有

代
劉
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基
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銀行
南
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路
公司帳戶後，
○○
為掩飾其重大犯罪不法所得
分行
如
下：

而為之洗錢行為
六
自
1
金
提
8
月
1. 日 SD ， 連 續出售 ( 日 至 SD 9 劉 公司所有之聯 3 日 間 餘 ，分 匯 入 次 U 領 票 額 京東 億
月
11
2,000 萬元 不等之 現 金， 總 計 4 億 2,890 萬元 。
2. 9 月 3 日將 22 億 5,859 萬 餘 元 匯兌為 歐元 後，匯 至
劉 ○○ 於 U 銀行 香港 分行 開設 之 SD Investment Co.
帳戶。
3. 8 月 21 日 申 請 開立 受 款人為 劉 ○○ ， 面 額 分 別 為 1
億 7,000 萬元 及 1 億 9,800 萬元 之 臺灣 銀行 支 票，
並於 Ｈ 銀行 及 Ｔ 銀行本人帳戶 提 示。
4. 9 月 1 日 至 9 月 15 日 間 分 四 次 轉 帳 至 Ｈ 銀行本人帳
戶， 總 計 3 億 6,674 萬元 ，再分次 提 領 現 金， 並 匯
款購買 鑽 石 、珠寶 及 百 貨公司 禮 券。
5. 9 月 3 日 轉 帳 至 Ｔ 銀行本人帳戶 2,000 萬元 ，購買外
幣 後 提 領 現 金、匯 至 U 銀行 香港 分行本人帳戶 及 購
買 旅 行 支 票。
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