Page 144 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

系 中 發現 登 ，為 交易 年 義 大利檢察 或掩飾犯罪收 區流轉 階段稱 瑞士 ，而且 益 ，洗錢者不 動 坡 、 香港 僅 活 動 調

清
洗，也有人將此
階段
(agitation
統中
為
攪
。
官
對
在
1992
賄賂
一起
所得洗錢
stage)
瞞
使
了
隱
犯罪
查
馬
列
新
收
巴
大利、
益在義
加
及
以
哈
、
、
群島
使
支
家和
等多個國
用
了
敦斯
家
地
銀行
和
多
。利用期貨經
非
公司，整個洗錢過程
錢
複雜
黑
常地
紀
人將
場隱
市
益
國
際
對
入
瞞
洗錢者也
具
期貨
，其
或掩飾犯罪收
投
，
面
由於
期貨
很
大的
吸引力
人
有
紀
場中以期貨經
。一方
市
說明，
不
戶的資金
客
，
要求
的
進行
來源
並
對
名義
出
作
入
紀
可
此，犯罪者
因
及
險。期貨
交易
己拋
風
頭
露面
以
的
的
犯罪收
自
面
匿
別
益
瞞
性
特
「
或掩飾犯罪收
適合隱
，
局外人
往往使
的期貨
技
，
及複雜
的
市
風雲變幻
場以
交易
術
際
在
，也
或掩飾犯罪收
隱
國
益
於
便
眼花撩亂
期貨
場
市
。
量
及
進行
地
資金以
中，大
的公司
區
由
中，
層化階段
，也有利
犯罪收
益
。
洗錢者隱
於
在
多
瞞
迂迴
動，
於
移
其他金
和
不同的國
又
有銀行
犯罪收
益在
家間
融機構
提供
及
犯罪者所
用的人頭公
的各種保密
服
使
務，以
益
蒙
益
得犯罪收
使
上
耳
對
，
目，
犯罪收
了層層
司掩人
面紗

識別
的
名」 和 追蹤 質 更加困難 以透過經 暴露 瞞 。 交易 人將 益來源 黑 錢投 來 自不同的國 期貨 。另一方 市 場， 家和 免 去

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