Page 139 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

第三章 洗錢與金融機構之關聯性

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8
See Matthew S. Morgan, Money Laundering : The United States Law
and Its Global Influence, London : The London Institute of
International Banking, Finance ＆ Development Law, 1996, pp.8-10,
有關各國常見的洗錢方式，詳見該書第 11-13 頁。至於亞太地區常
見之洗錢手法，包括：走私或由交通 (courier) 將現鈔攜出國；購
買無記名債券；電匯至國外；透過
等地下匯款系統；購買
汽車、珠 寶 、 古董 、不 動產 等 貴重物品 Hawala ； 使 用不實發 票 ；透過人
頭公司 、信託基金、 賭場 、 股市 交 易 。 See FATF / Interpol,
Summary of Proceedings
Money Laundering Methods Workshop, 1995.10., pp.1-2. , Hong Kong : Disposal of Proceeds of Crime
9
Available: http: //www.wsifc.com/WSIejournal/ 03/WSI_003_05.pdf
(2005.9.1.)
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