Page 146 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

第三節 金融機構洗錢案例分析

一、葉○○涉嫌業務侵占洗錢案 與 由 該公司 假 月 市 員工 指示公司 4, 000 ○○科技 頭公司， 以個人 美 股 之財務 承 有 限 公司 海 負責 可轉換 人，為 代 以
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。
益
資大
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13
詳見法務部調查局編印，《洗錢防制工作年報》 ( 九十三年 ) ，臺
北：法務部調查局洗錢防制中心，民國 94.4. ，第 36 頁。
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