Page 293 - 銀行法法令彙編(增修訂七版)

第一章 通則 285

相關
警示 統 計 。 經結清銷 戶， 惟警示效 力 對 該 帳戶開戶人 仍 然
雖
四、
帳戶
存在， 且 該 帳戶於金融 聯 合 徵 信中 心 之通報 案 件 紀錄 ， 由
原通報 警示 單位 通 知註銷 時， 始得註銷 。

十七、一人 持 有 多個 金融機構存款帳戶，其中一帳戶經 通 報為 警 示 帳

戶，其 餘 帳戶之 通 報及 控 管作業 程序 。
金管會 94.8.16. 金管銀  字第 0948011044 號函

：
關於
旨
主
餘
通報為 貴會 警示 所報「一人 帳戶，其 持 有 多個 金融機構存款帳戶，其中一帳戶 ( 如 附件 經 )
帳戶之通報及控管作業程序」
乙 案 ， 准 予備查， 請 查 照 並轉 知會員 機構辦理。
「附件」
一人 持 有 多個 金融機構存款帳戶，其中一帳戶經 通 報為 警 示 帳戶，
其 餘 帳戶之 通 報及 控 管作業 程序
利
一、金融機構於接
未遭警示
繼
款人之其他 尚 獲警 調機關通報 通報之帳戶 警示 帳戶 續進行 後 ，為 詐騙 防止 ， 歹徒 定本作業程 用 同 一存
特訂
序。
二、本作業程序所 稱 「 警示 帳戶」，係指 警 調機關為查 緝 電話 詐欺恐 嚇
案 件， 依警示 通報機制， 請 金融機構列為 警示 帳戶 ( 終 止該 帳 號 使
用提款卡、 語音 轉帳、 網路 轉帳及其他 電 子支 付 轉帳 功 能 ) 者； 所
稱 「 警示 帳戶衍生之管制帳戶」，係指「 警示 帳戶」之存款人所開

立之其他帳戶。
三、金融機構所有分支 單位 於接 獲 「 警示 帳戶」通報 後 ，應立 即向 金融

機構 總 行通報，金融機構 總 行於接 獲 所屬分支 單位 之「 警示 帳戶」