Page 293 - 中國金融法

第 3 章 貨幣法 283

有以 下幾種類型：
(1) 轉換或轉讓 財產的行為。即行為人在明 知是毒品犯罪 所得的 財產，
為了 隱瞞 或 掩飾 該 財 產的 非 法 來 源 或 為了 協 助 任 何 涉 及 此 種 犯罪
的人 逃避 其行為的 犯罪 後果而轉換或轉讓 該財產；

(2) 隱瞞 或 掩飾 行為。即行為人 隱瞞 或 掩飾 有關 財 產的 真 實 性 質、 來
源、所在地， 處置、轉移相關的權利 或所有權；
(3) 獲取、占有或使用有關 財產的行為。即行為在 收取財 產時，明 知是
毒品犯罪 所得的 財產而實施 獲取、占有或使用該 財產的行為。

其他參與洗
(4)
錢行為。主要包括了行為人
施洗錢犯罪 的各種行為。 協助、教唆 、便利和 參謀 實
2. 中國法律中的洗錢行為類型

根據 中國 《刑法》第 191 條的規定，在中國 洗錢行為有以 下幾種具體
類型：
(1) 提 供 資金 帳 戶 行為，是指行為人為 犯罪 嫌 疑 人 提 供 銀行 帳 戶 的 編

號，為其 轉移非法資金 提供方便的各類行為。
(2) 協助將財產轉換 為現金 或金融票據 的行為，即 轉換或轉讓 行為，具
體是指行為人 協 助 犯罪 嫌 疑 人將 犯罪 所得的 財 產透過 交 易 轉 移 為
現金 或 本 票 、匯 票 、支 票 等金 融票據 ，以 掩飾 犯罪 所得 財 產的 真

實所有權關 係的各種行為。
透過 轉帳或 其 他 結 算 方式 協 助 資金 轉 移 的行為，即 隱瞞 或 掩飾 行
(3)
為，其

徵。 目 的在於 説 明 犯罪 嫌 疑 人 掩 蓋犯罪 所得， 模 糊 其 非 法特
(4) 協助將資金匯 往境外的行為，即行為人以各種方式將 犯罪 所得資金
轉 移 到 境 外 兌換 成外幣、 購買 財 產、 或 以國外 親 屬的名義存 入 國

源、
換或者
產時，明
在得到財
犯罪
知其為
；(3)
所在地、 轉移該 處分、 財產；(2) 、所有 明知財產為犯罪 所得而隱瞞 或者 掩飾 該財產的真實性 質、來 所得而
轉移
權利
權或者有關的
仍 獲 取、 占 有或者使用； (4) 對 洗 錢 犯罪 的參與、 協 同或者共 謀 實施、實施 未遂 以及 協
助、教 唆、便利和參 謀實施。