Page 292 - 中國金融法

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分 享 反洗 錢 情 報 、完善 反洗 錢 監控 體系以及 強化反洗 錢國際 協 作等 諸 多問
題。

（二）洗錢行為的類型

1. 國際公約中的洗錢行為類型

關於 懲治洗 錢行為的國際 公約，主要包括了 1988 年聯合國大會通過的
《 聯 合國 禁止非 法 販 運 麻醉藥 品和 精神藥 品 公 約 》 (United Nations
Convention against Illicit Traffic in Nar cotic Drugs and Psychotropic Substances ，
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簡稱《聯合國 禁毒公約》) 、2000 年 12 月通過的 《聯合國 打擊跨 國有組
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織犯罪 公約》(U.N. Convention against Transnational Organized Crime) 以及
2003 年 10 月 31 日聯合國大會通過的 《聯合國 反腐敗 公約》(Anti-Corruption
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Convention) 等。 歸 納 上 述 國際 公 約 關於 洗 錢種類的 描 述 ， 洗 錢行為主要

方式
詐騙犯罪
、金融
金融管理
、破壞
犯罪 掩飾 、隱瞞毒品犯罪 秩序犯罪 、黑社會性 質的組織 犯罪 、恐怖 活動犯罪 、走私犯罪 源和性 、貪污賄賂
所得及其
等犯罪
質的洗錢活
的來
收益
動，依 照本法規定 採取相關 措施的行為。 」
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1988 年 12 月 19 日，聯合國大會通過 《聯合國禁止 非法販運麻醉藥品 和精神藥品 公約》，
現在 已有 100 多個國家在公 約上簽字 。中國 於 1988 年 12 月 20 日簽 署該公約，並由全國人
大常委會 於 1989 年 9 月 4 日批准 。該公約是國際社會制定的第一個 懲治洗 錢犯罪 的國際
洗錢行為
隱瞞
公約。該公約規定的
所得的財
列類型：(1)
或者 掩飾 該財產的非法來 源或者為了 包括下 協助任何涉 及此 明知是毒品犯罪 的人 逃避其行為的 產，為了 後果而
犯罪
種犯罪
轉換 或轉讓該財產；(2) 隱瞞 或掩飾 該財產的真實性 質、來 源、所在地， 處置 、轉移 相關
的權利 或所有 權；(3) 在收取財 產時，明 知是毒品犯罪 所得的財 產而獲取、 占有或使用 該
財產；(4) 明知是用 於或將用 於非法種植、生產或製造麻醉藥品 或精神藥物 而占有設備 、
材料或公 約附件 所列物質 。
109 2000 年 12 月通過 的《 聯合國打擊 跨國有 組織 犯罪 公約》亦將下列行為 界定為 洗錢行為：
(1) 明知財產為犯罪 所得，為 隱瞞 或掩飾 該財產的非法來 源，或為 協助任何 參與實施 上游
犯罪 者逃避其行為的法律後 果而轉換 或轉讓財產；(2) 明知為犯罪 所得，而 隱瞞 或掩飾 該
財產的真實性 質、來 源、所在地、 處置 、轉移 所有 權或有關的 權利 ；(3) 在得到財 產時，
明知其為 犯罪 所得而仍獲取、 占有或使用； (4) 參與、 合夥或共 謀實施，實施 未遂 以及 協
助、教 唆、便利和參 謀實施 洗錢犯罪 ；(5) 洗錢罪的上游犯罪 包括 有組織 犯罪 、腐敗 性犯
罪、妨害 司法 犯罪 以及所有 嚴重犯罪 。
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2003 年 10 月 31 日聯合國大會通過 的《 聯合國反腐敗 公約》，中國政府 於 2003 年 12 月 10
日簽 署了該公約。公 約第 23 條規定了 洗錢的類型：(1) 明知財產為犯罪 所得，為 隱瞞 或者
掩飾 該財產的非法來 源，或者為 協助任何 參與實施 上游犯罪 者逃避其行為的法律後 果而轉