Page 166 - 中國大陸銀行業監理及相關法規

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2. 懷疑 客 戶 為 恐 怖 組織、 恐 怖 分 子 、從 事恐 怖 融資 活動 的人以及 恐 怖
活動 犯罪 提供 或 企 圖 提供資金 或 其 他形 式 財 產 ；

3. 懷疑 客 戶 為 恐 怖 組織、 恐 怖 分 子 保 存 、管理、 運 作 或 企 圖 保 存 、管
理、 運 作資金 或 其 他形 式 財 產 ；懷疑 客 戶或 其 交 易 對 手 是 恐 怖 組

織、 恐 怖 分 子 以及從 事恐 怖 融資 活動 人員 ；
4. 懷疑 資金 或 其 他形 式 財 產 來 源 於 或將來 源 於 恐 怖 組織、 恐 怖 分 子 、

從 事恐 怖 融資 活動 人員 ；
5. 懷疑 資金 或 其 他形 式 財 產 用 於 或將用 於 恐 怖 融資、 恐 怖 活動 犯罪 及

其 他 恐 怖 主 義 目 的， 或 懷疑 資金 或 其 他形 式 財 產 被恐 怖 組織、 恐 怖
分 子 、從 事恐 怖 融資 活動 人員 使 用 ；

6. 金融機構及其工作人員有 合 理理由 懷疑 資金、其 他形 式 財 產、 交
易 、 客 戶 與 恐 怖 主 義 、 恐 怖 活動 犯罪 、 恐 怖 組織、 恐 怖 分 子 、從 事

恐 怖 融資 活動 人員有關的其 他 情 形 。

所 謂 「恐 怖 分 子 名單」 包括國務院有關 部門或 機構發 布 、 司 法機關發
布 、 聯合 國 安 理會 決議 中所列，以及中國人 民 銀行要求關 注 的其 他 恐 怖 組

織、 恐 怖 分 子 名單 。 反洗錢 調查實施 細 則 ( 試 行 ) 》

（六）《中國人民銀行

民
民
反洗錢調
於 2007 大陸的《中國人 年 5 月 21 日 以銀發 銀行 〔 2007 〕 158 查 實施 細 則 ( 試 行 ) 》由中國人 布 之 日 起 施行。 銀行
號 令 發 布 ，並自發
在本 細 則 施行的同時，三年前以銀 辦 發 〔 2004 〕 180 號 文 印 發的《大 額 和
可 疑 支 付 交 易 報告 接 收 及 調 查操 作程式》同時 廢 止 。

《中國人 民 銀行 反洗錢調 查 實施 細 則 ( 試 行 ) 》 全文共 40 條 ，分為總
則 、 調 查範圍 和 管 轄 、 調 查準 備、 調 查 實施、 臨 時 凍 結 措施、 調 查 結 束 和

附則 等 七 章 ，以及 下 列 10 種 附 件：