Page 165 - 中國大陸銀行業監理及相關法規

157

（五）《金融機構 報告涉嫌恐怖 融資的 可疑交易 管理辦法》

大陸的《金融機構 報告 涉 嫌 恐 怖 融資的可 疑 交 易 管理 辦 法》由中國人

民 銀行於 2007 年 6 月 11 日 以 〔 2007 〕 第 1 號 令 發 布 ，並自發 布 之 日 起 施

行。
《金融機構 報告 涉 嫌 恐 怖 融資的可 疑 交 易 管理 辦 法》 全文共 14 條 ， 該
辦 法明確規定，所 謂 的 「恐 怖 融資 」 是 指 下 列行為 ：

1. 恐 怖 組織、 恐 怖 分 子 募 集、 占 有、 使 用 資金 或 其 他形 式 財 產 ；

2. 以資金 或 其 他形 式 財 產協助 恐 怖 組織、 恐 怖 分 子 以及 恐 怖 主 義 、 恐
怖 活動 犯罪；
3. 為 恐 怖 主 義和 實施 恐 怖 活動 犯罪 占 有、 使 用 以及 募 集資金 或 其 他形

式 財 產 ；

4. 為 恐 怖 組織、 恐 怖 分 子占 有、 使 用 以及 募 集資金 或 其 他形 式 財 產。

本 辦 法規定由中國人 民 銀行 底 下 設立的中國 反洗錢 監 測 分析中 心 負責
接 收 、分析 涉 嫌 恐 怖 融資的可 疑 交 易 報告 。

融資的可
恐
金融機構 必須將 涉 嫌 情況 怖 發生後的 疑 交 易 報告報 日 內，以 其總 部 ，由其總 方式 報送 部或 中
10
總 部 指 定的機構，在相關
個 工作
電子
國 反洗錢
戶
、資金、
懷疑
的，
事恐
、從
怖
聯
的人相關
活動
以及
無
恐
組織、
活動 金融機構 監 測 分析中 怖 客 心 。 恐 怖 分 交 易或 試圖 進行的 融資 交 易 與 恐 怖 主 義 、 恐 怖
子
犯罪
論 所 涉 及資金金 額 或財 產 價 值 大小， 都 應當提 交涉 嫌 恐 怖 融資的可 疑 交 易
報告 。
提 交 可 疑 交 易 報告 的 具體情 形 包括 但不限 於以 下 種 類 ：
1. 懷疑 客 戶 為 恐 怖 組織、 恐 怖 分 子 以及 恐 怖 活動 犯罪 募 集 或 企 圖 募 集
資金 或 其 他形 式 財 產 ；