Page 450 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

者期待檢查
真
筆
14 局 能 者。 正 強化 之 針對防制洗錢 。此外 及 時發 中央銀 業 務之金融 行之外 重 業
項
金融機構
掘
防制洗錢
檢查
目進行金檢
，適時發
在推動
系
揮偵破
合，
大
務不足之處，並與檢察
密切配
統
安案件
社
害
效果
治
會
危
經濟金融或
與金融
就
其
務相關部分亦與防制洗錢
業
業
務檢查處，
匯局
此
間
犯罪
繫至
為重要，
之
橫
向聯
彼
密
不可分，故主管機關
有待
未來
也是
持續加強

(2005.9.17.)
14
前 述定 期 檢討修正防制洗錢注意事項 、落 實金融人員之 教育訓
練 ， 皆應列 為 基 本 且必 須詳 細 檢查之項 目 。但 根 據筆者多年研究
與 教 學之經驗， 應 仍有 諸 多 可努力 之 空間 。
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