Page 428 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策
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階段性政策目標,更  另  民國  局  洗錢防制中  高  雄捷運  難  能可 局 高 貴 勞引  調  查  處  協  助  清查外 ,  最  後也




                                  屬

                                             之事。
                                          外
                         94.9.
                                                           問題
                                                      諸多
                                                  發之
                    查
                                     心
               過
                                            雄市
                 調
            透
                                                                     勞仲
                                       赴
                                                                     、
                                                         華○毅
                 司
                                                 公
               公
                                                    司
                                                                公
                                            華○
                                       搜
                                                                  司
                    資金
            介
                                  ,在
                                      所計
                 司
            ○
                    及相關
                                              處
                                 人
                            負責
                                                                     證
               公
                                                                       資
                   步
                                             華○毅
                                                              自
                                         司
                                           、
                                                         帳戶
               ,
            料
                 初
                                                       司
                      清查,發現
                                                                       10
                                  或現金
                                          匯款
                      異
                                                                  泰
                                                             國、
                           提、
            月起即有
                                                                     國;
                                                      匯往美
                         常
                                存
                                               ,分別
                           公
                                重要
                                                             一
                                                           進
                                                         將
                                                                       ,
                                                                  約談
                                                                步
                                            制出
                                          限
                                       部
                                                      並
                                                    ,
                                                 境
            檢
               調單位
                      已對
                        13 往  來情  司  形 華○ 住 幹 公 掃黑 索 七 目的,已於  所後,查 」 公 、 專責督 扣  相關  導 92  帳  年  曜
                                                          94
                                                                       最
            釐
                                                                  月在
                                                                9
                                                             年
                          而政府為達成
               清案情。
            高
                    署
                                                組
                                                                  偵
                 察
                       成立
                                           導小
                                                                       掃
                            「
               檢
                                                     ,
                                         督
                                                                     辦
                                   工作
                              掃黑
                                     掃黑
                                          工作
                                                         」
            黑
                      檢署
                                                 行
                                                      組
                                                    小
               ,各
                                                           。其目的除以
                    地
                                               執
                           則成立
                                  「
                                                     法外觀
                                                             掩護非
                                                   合
                    矚
                                                                     法行
                       目之指標性犯罪組織;以
            具社會
                                               派
                                                                或其
                                            幫
                                                                     他公
                           法利益之組織或
                                                         意
                         非
                                                 ;藉民
                                                           代表
            為,實現其
                                          眾
                                                           跨
                                  魚肉
            職身
                 分以
                                       民
                                                                  兩
                                                                       三
                              程
                                或
                         標工
                                                             國或
                                            的不法組織;
                                                                     岸
                      圍
               之犯罪組織;
                                                           (
                                         來
                                            台
                                大
                             自
                                  陸偷渡
            地
                                              之犯罪組織
                                                               圈仔
                                                             大
                         司
                                  之民生犯罪組織等
                                                      六
                           等
                      公
                                                                     行對
               下討
            地
                    債
                              集團
                                                                       派
            象
                                                                     幫
                                            強調
                    吳
                                                 以
                                                    往
               外,
                           察
                         檢
                              總長英昭
                                       特別
                      前
                                                      掃黑
                                       斷
                 並
                      有採取具
                                                         未
                                                      ,
                    沒
            組織
                                          其經濟
                                                           來對於以
                                                 命脈
                                體
                                                                       司
                                  作為
                                                                     公
                         彰顯
                                                      、追查其
                                          ,將以查
                              組織
                                     構
                                  架
                                                                  所得或
                                       者
                    對外
            或
                 業
                                                    稅
               企
                                                                他
                                                       14  大目標為 時,對於 由防制洗錢  執 等  )  ;
                                                           見
                                                命脈
                        向等方式,阻
                                                     。
                                                         可
                                       絕
            洗錢資金
                      流
                                         其經濟

            13
              詳見自由時報,民國          94.9.6.  ,第  1  頁。
            14
              Available:http://news.chinatimes.com/Chinatimes/newslist/newslist-

                                             00042,00.html (2005.9.17.)
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