Page 424 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

法、金融以及外 美 國制 ，採用點 定 了反 交 。為 金融 破獲 戰略 、 剷 除 恐怖 遏制 主義融資 恐怖 力 主義融資 繩之以 恐怖 網

和
首
它
一，
有三大
恐
，
路
，
支柱：第
和
是開
展執
法
者
報
先
行動，將為
情
等
並凍
羞辱
次
定
名
開
、
性措施，
公
結
法；其
第
項
目，
三，設立能
的資產；
建設
主義組織及其
支持者
國
活
動的機制。前
恐怖
主義融資
強盟
地
以加
打擊
積
極主動
操
具有追
性，即在事情發生之後
作，
支柱
兩
查資金
個
調
溯
強
國家
而
建設措施
第
保護
金融
國
際
三個能
重於加
力
側
國政
供
子
為
的能
資金
力
。因此
，不
者鑽漏洞
分
恐怖
讓
提
防
通過國
分
子
恐怖
能
護
國增
幫助盟
力
，以防止
強
府正在
良圖謀
部門的反
進
跨
系
統來
恐
一
步
金融
實施不
金融工作
。
戰
的國家。為了
美
供培訓和技術援助
了
最需
確定
要
國提
組
框架
訂
個國家
、
都
必須制
必要的法律
行
每
主義，
勝恐怖
銀
法措施以及
司
法規、金融情
法
式。
程
執
監
美
管
報
機構、
國
力
能
亞洲
東
、
洲
非
向
供
的國家提
歐洲
以及中
、
洲
拉丁
、
美
8 性防制洗 美 體系 際
際
援助
作。
與
合
區
並
且
組織
和
建設
域
國

，
金融機構
項
會議通過一
際
新
的部
年
的國
長
APEC
2002
流
的
子
錢政策，藉此阻止大
資金
新
額
分
項
恐怖
向
中。該
手
子
分
的資金，追查可能的
防制洗錢方案，主要是針對
恐怖
適
令
恐怖
以阻
時
來源，
予
，
斷 組織 難 以 任 意 蠢 動，或是 隨
8
Available:http://usinfo.state.gov/journals/ites/0904/ijec/realuyo.htm
(2005.8.23.)
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