Page 426 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

恐 腳 步 前 進 ，反 情資、 恐 現似已成為 新 可 交 最符合 士 恐 我國家利益的 為重點，至於洗 象 維 最高 稱 指

，而
以反
圭臬
原
當
為
則。因此政府
前的外
導
護治安
以
人
監控
境
疑
蒐集
反
入出
恐
亦
作為主
，期能達到遏阻
恐
際合
錢防制法
法方向
亦
以國
修
軸
跨
、打擊
子
怖
分
或可
為
國性組織犯罪之目標。此種現
安全
下的國家
即為反
恐
戰略
，
恐治安
隨
反
之而生
者
思維
劃
新
刑事
恐怖
恐
新
政策。我國規
政策、反
中之反
行動法草
即在於以遏阻
未
意應
通過，但其用
雖
尚
恐怖
案，目前
主義
法，達到有效防
做
杜
資金之
恐
合
思維
流
，可謂
另
反
前國
當
與反洗錢結
十
恐
年洗錢防制法
之一可對
八
條
第
二條
條文第
增
收
怖
、
分
等作法，也已相
沒
結
子
凍
享
帳戶
資金採取
分
際
國
度
金融機
求
回
應
。此外我政府相關機關要
美
恐怖
合
均獲
配
國等國之認
得
清查
等作法，
構
一
闢另
為我國外
交
功
開
恐
合
作法，已成
反
同。故反洗錢結

。
扇窗

三、配合選舉查賄與重大案件資金清查，彰顯政策功能 社會之要 新 底 分 之 子帳戶 委 員改 恐怖 之一、 行動發生之目的。此種將 際 潮 管理 容 。 委 求 民國 當程 92
年
員
會函
民國
，金融
文
選
監督
立法
93
提及金融機
求配
各金融機構要
查察
工作，
賄選
選舉
合
內
，
構對於
應
切實
似洗錢
交易
及
疑
萬元
100
以上之現金
交易
字
日
事
八
關
「
規
授權

416 依 財政部 洗錢防制法 92 年 8 第 月 4 條 日 台 財融 定 ( 一 ) 項」 第 、 0920035253 92 年 11 月 號令 18 有